La policia de Hong Kong (China) ha congelado 2.750 millones de dolares de Hong Kong (353 millones de dolares estadounidenses) en activos, incluidos efectivo, acciones y fondos, que se cree que son ingresos ilicitos de la red de fraude de telecomunicaciones transnacional y el lavado de dinero del capo de la estafa Chen Zhi.
Hasta el 2 de enero, Chen Zhi sigue siendo un accionista controlador de 2 empresas cotizadas en Hong Kong (China) en el area de sancion, Geotech Holdings y Khoon Group.
A mediados de octubre de 2025, Geotech Holdings anuncio que no habra "impactos adversos significativos" en las operaciones comerciales, al tiempo que señalo que Chen Zhi no tiene ningun papel en el grupo.
Sin embargo, el gigante de la auditoria Grant Thornton ha renunciado a su cargo de auditor de Geotech desde el 21 de noviembre de 2025. Desde el 27 de octubre del año pasado, Lok Kar-kin dimitio como director ejecutivo de Geotech.
Del mismo modo, desde el 4 de noviembre de 2025, Khoon Group tambien ha registrado una serie de nuevas renuncias y nombramientos, incluidos el presidente y el director ejecutivo. RSM Hong Kong tampoco esta tratando de volver a asumir la auditoria de Khoon Group, mencionando las sanciones impuestas al accionista Chen Zhi.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designo al empresario camboyano de origen chino Chen Zhi y al Grupo Prince como una organizacion criminal transnacional a mediados de octubre de 2025, acusando a este grupo de dirigir un imperio criminal a traves de fraudes de inversion en linea como "asesinato de cerdos", trata de personas, tortura, lavado de dinero y apuestas ilegales en linea.
