La Oficina Anticorrupcion de Tailandia (AMLO) esta investigando activos y redes financieras relacionadas con el empresario Chen Zhi fundador del Grupo Prince en Camboya sospechoso de estar involucrado en redes de fraude transnacional.
El 10 de noviembre de 25 de cada año en el hotel Pullman King Power en Bangkok la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia en coordinacion con el Grupo Asia-Pacifico para la Lucha contra el Lavado de Dinero (APG) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizan un Seminario sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero 2025.
El evento reunio a representantes de mas de 40 paises para discutir medidas para hacer frente a nuevos tipos de delitos como el fraude combinado (scams hibridos) el trafico de personas y el flujo de dinero ilegal relacionado con el trafico sexual infantil en linea una amenaza cada vez mas grave a nivel mundial.
Kamolsit Wongbutnoi - Subsecretario General de la Oficina Anticorrupcion de Tailandia - dijo que la agencia esta rastreando los activos y las transacciones financieras del fundador del Grupo Prince de Camboya Chen Zhi junto con la red de Chen Zhi en Tailandia.
El Sr. Kamolsit Wongbutnoi dijo que el proceso de rastreo de activos y transacciones financieras de Chen Zhi se esta llevando a cabo de manera discreta de acuerdo con los procedimientos legales y no puede hacerse publico para evitar la fuga de activos por parte de los sujetos.
“La investigacion esta en curso y progresa' confirmo el funcionario tailandes.
Señalo que Tailandia como centro economico regional sigue siendo vulnerable a los flujos de dinero ilegales. Sin embargo el gobierno y las agencias relevantes estan intensificando el intercambio de datos y la coordinacion de acciones. Da un ejemplo reciente del caso del empresario camboyano Ly Yong Phat quien fue arrestado en una operacion conjunta entre la Oficina Anticorrupcion de Tailandia y el Departamento de Inteligencia Cibernetica.
Refiriendose a 43 ciudadanos extranjeros nombrados por Estados Unidos relacionados con redes de fraude en linea el Sr. Kamolsit revelo que las autoridades tailandesas estan intercambiando informacion y revisando transacciones financieras. Si se detectan signos de infraccion la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia tiene derecho a confiscar activos de acuerdo con la ley antiblanqueo de dinero incluso cuando estos individuos no cometen delitos directamente pero estan relacionados con la red.
En relacion con la informacion sobre la importacion inusual de oro de Tailandia a Camboya el Sr. Kamolsit dijo que la Oficina de Lucha contra el Cancer de Tailandia esta verificando todo el flujo de efectivo y los datos relacionados pero aun no puede llegar a una conclusion hasta que se complete el proceso de investigacion.
AMLO acelerara el progreso para tener resultados claros pronto. La gente puede estar segura de que AMLO esta haciendo todo lo posible y no permitira que las redes de crimen libre transfieren flujos de dinero ilegales en territorio tailandes' dijo.
Antes de Tailandia los fiscales de Taiwan (China) Hong Kong (China) y Singapur confiscaron cientos de millones de dolares en activos propiedad de Chen Zhi quien Estados Unidos acusa de ser el jefe de una organizacion de fraude global.
Estados Unidos anuncio las acusaciones contra Chen Zhi por conspiracion para fraude en linea y lavado de dinero publicadas el 14 de octubre. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido tambien anunciaron sanciones conjuntas contra Chen Zhi y sus asociados asi como al Grupo Prince.
