Chen Zhi (38 años) fue arrestado en Camboya y extraditado a China a principios de enero, junto con otros dos ciudadanos chinos. Segun la policia china, Chen Zhi fue procesado por cargos de operacion ilegal de casinos, fraude, negocios ilegales y ocultacion de origen de dinero ilegal.
El caso de Chen Zhi esta siendo monitoreado de cerca internacionalmente por muchos paises que han tomado medidas legales relacionadas.
En octubre del año pasado, Estados Unidos proceso a Chen Zhi por conspiracion para fraude de telecomunicaciones y lavado de dinero, y al mismo tiempo incauto alrededor de 15 mil millones de dolares en bitcoins que se cree que estan bajo su control.
Singapur, Corea del Sur, Hong Kong (China) y Taiwan (China) han congelado activos o arrestado a personas relacionadas con Prince Holding Group, un grupo asociado con Chen Zhi.
Los observadores creen que la razon principal por la que China esta particularmente ansiosa por traer a Chen Zhi de vuelta al pais es porque se cree que la gran cantidad de victimas son ciudadanos chinos.
En los ultimos años, el fraude de las telecomunicaciones, el juego en linea y el cibercrimen transfronterizo en el sudeste asiatico se han convertido en un grave problema de seguridad para China, causando grandes daños financieros y sociales.
Beijing ha promovido continuamente campañas de barrido, al tiempo que fortalece la cooperacion con los paises de la region para traer a los sospechosos de vuelta a su pais para su procesamiento.
En la ultima decada, Prince Group, fundada por Chen Zhi en Camboya, ha aparecido muchas veces en los expedientes judiciales en China relacionados con los juegos de azar transfronterizos. Las sentencias muestran que estas redes estan dirigidas a jugadores chinos, abriendo cuentas bancarias nacionales para rotar el flujo de dinero.
Un caso procesado por la fiscalia provincial de Sichuan registro ganancias ilegales de hasta 5 mil millones de yuanes (704 millones de dolares), con 124 acusados condenados en 2023. Aunque Chen Zhi no fue mencionado directamente en esas sentencias, los documentos muestran una conexion entre los acusados condenados y el ecosistema empresarial de Prince Group.
Despues de que Camboya emitiera una prohibicion total de los juegos de azar en linea en 2019, muchas organizaciones fueron acusadas de haber cambiado a la estafa en linea, un campo que se considera que genera mayores beneficios.
Los investigadores creen que los juegos de azar en linea y el fraude en linea suelen existir en paralelo, utilizando la misma infraestructura y parques industriales, lo que complica la investigacion y el desmantelamiento.
Otro factor que hace que China quiera manejar a Chen Zhi en el pais son las sensibles relaciones economicas y de inversion. Algunos proyectos inmobiliarios de Prince Group en Camboya cuentan con la participacion de empresas de construccion estatal chinas y fueron descritos por los medios oficiales como vinculados a la cooperacion economica regional.
Los expertos creen que si Chen Zhi es extraditado a Estados Unidos o Gran Bretaña, estos detalles podrian tener un impacto negativo en la imagen de Pekin.
Ademas, el manejo de los activos de criptomonedas de Chen Zhi tambien es un gran desafio. China no reconoce la criptomoneda como un medio de pago legal y considera todas las transacciones relacionadas como ilegales.
Sin embargo, en casos recientes, las autoridades chinas se han coordinado con otros sectores legales, especialmente Hong Kong (China), para valorar, vender y recuperar activos digitales con el fin de depositarlos en el tesoro publico o devolverlos a las victimas.
