El 15 de octubre en la sede del Gobierno el Viceprimer Ministro Ho Duc Phoc Jefe del Comite Directivo Nacional para la Prevencion y Lucha contra el Lavado de Dinero presidio una reunion del Comite Directivo para la Prevencion y Lucha contra el Lavado de Dinero.
Con el objetivo de completar el plan de accion nacional para sacar a Vietnam de la Lista de Busqueda el informe del Banco Estatal ha analizado especificamente algunas causas objetivas y subjetivas que conducen a las deficiencias proponiendo asi algunas soluciones para mejorar las formas y los resultados en el futuro.
El Banco Estatal de Vietnam declaro claramente: En el momento de la reunion del Comite Directivo del 12 de diciembre de 2024 (Vietnam acababa de completar el informe del periodo 2) los resultados logrados eran 'extremadamente limitados' solo 1/17 acciones se completaron parcialmente; 16/17 acciones no tuvieron progreso.
En la reunion de hoy despues de casi 1 año de implementacion (con 03 periodos de Informes de Desarrollo) 12 acciones han sido calificadas como completas.
El Banco Estatal de Vietnam propone soluciones para superar la necesidad de complementar los recursos humanos mejorar la formacion de los funcionarios; sobre como implementar el plan de accion; sobre la recopilacion y suministro de datos. Para mejorar la eficacia de la implementacion del plan de accion en un contexto de recursos limitados se necesita una hoja de ruta estrategica en la que se prioricen los recursos para implementar 3 grupos de acciones:
Grupo de acciones relacionadas con el requisito de completar el marco legal (Accion 12 Accion 5); Grupo de acciones que tienen la capacidad de lograr una evaluacion positiva si se centran en la resolucion completa (Accion 1 2 7); Grupo de acciones que requieren resultados cuantitativos (Accion 4 11 13).
Al concluir la reunion el Viceprimer Ministro Ho Duc Phoc enfatizo que el trabajo de prevencion y lucha contra el lavado de dinero es una tarea regular y muy importante no solo para prevenir la corrupcion el contrabando y los actos ilegales sino tambien para promover el desarrollo economico transparente y sostenible.
Los lideres del Gobierno solicitan al Banco Estatal de Vietnam que acepte las opiniones de los delegados en la reunion y complete el informe (refiriendose a los resultados logrados con datos y pruebas concretas indicando claramente las tareas las soluciones el contenido del trabajo el progreso de la implementacion...) enviado a los miembros del Comite Directivo y informando a los lideres del Gobierno.
El Viceprimer Ministro solicito a los ministerios y sectores que elaboren inmediatamente informes sobre los contenidos que se han implementado y los proyectos que se llevaran a cabo en el futuro de acuerdo con la asignacion del Primer Ministro indicando claramente las soluciones especificas enviadas al Banco Estatal de Vietnam.
Centrarse en la elaboracion y finalizacion de documentos normativos legales sobre prevencion y lucha contra el lavado de dinero financiacion del terrorismo y financiacion de la difusion de armas de destruccion masiva.
Implementar las tareas clave de acuerdo con el plan establecido; al mismo tiempo centrarse en la implementacion de soluciones para prevenir y combatir el lavado de dinero en las transacciones en bolsas de bienes raices bolsas de moneda virtual...
El Viceprimer Ministro del Gobierno asigno al Banco Estatal de Vietnam que se coordine con los ministerios y sectores relacionados para desarrollar un programa de comunicacion sobre la prevencion y lucha contra el lavado de dinero promover la explicacion y la propaganda de la ley para que sea claro que acciones se deben hacer y que acciones no se deben hacer para aumentar la conciencia de la gente.
