Según el Seguro Social (BHXH) de la ciudad de Hanoi, durante el proceso de revisión de datos, el BHXH del distrito de Chuong My (ahora BHXH de base de Chuong My) revisó proactivamente la empresa privada (DNTN) B.T con una frecuencia inusual de pago del régimen de maternidad; la unidad emitió una decisión para inspeccionar la unidad y descubrió muchas violaciones como expedientes de solicitud de empleo elaborados después de la fecha de firma del contrato, currículums borrados, firmas no coincidentes...
Inmediatamente después, la Seguridad Social de base de Chuong My informó a la Seguridad Social de la ciudad de Hanoi y transfirió el informe de delito a la Agencia de Policía de Investigación (CSĐT) - Policía del distrito de Chuong My el 13 de enero de 2025. El 12 de febrero de 2025, la Agencia de Policía de Investigación inició un caso penal.
La Seguridad Social de base de Chuong My también ha coordinado proactivamente con la Agencia de Policía de Investigación y la Fiscalía Popular (VKSND) de la zona 6 de la ciudad de Hanoi para proporcionar expedientes, documentos e información relacionada a petición para servir al trabajo de investigación y enjuiciamiento.
Según los resultados de la investigación, se determinó que de 2022 a 2024, aprovechando la aplicación de la política para que los trabajadores disfruten del régimen de maternidad al participar en el seguro social obligatorio, Dang Dinh T. dirigió a su esposa, hija, nuera y empleado de contabilidad externo de DNTN B.T para recibir depósitos para el pago del seguro social de 12 personas que eran personas que tenían relaciones conocidas con T. y miembros de la familia; ayudando a estas personas a disfrutar del dinero de maternidad y recuperación proporcionado por el seguro social de base de Chuong My.
Para legitimar la elegibilidad para disfrutar del régimen de maternidad, T. dirigió la creación de recibos falsos de pago de salarios, recibos de pago del régimen de maternidad, pago de beneficios para funcionarios y empleados, causando daños al fondo de seguro social por un monto de 409.670.000 VND. En 2021, se resolvieron 2 casos de maternidad (62. 960.000 VND); en 2022, se resolvieron 4 casos de maternidad (128. 020.000 VND) y 1 caso de recuperación (2. 235.000 VND); en 2023, se resolvieron 4 casos de maternidad (135. 560.000 VND) y 3 casos de recuperación (9. 795.000 VND); en 2024, se resolvieron 2 casos de maternidad (68. 400.000 VND) y 1 caso de recuperación (2. 700.000 VND).
Hasta ahora, DNTN B.T ha remediado el 100% de los daños con una cantidad de 409. 670.000 VND.
El 29 de julio, el Tribunal Popular de la Región 6 de la ciudad de Hanoi emitió la Decisión No. 584/2026/QDXXST-HS llevando el caso a juicio de primera instancia del caso penal contra el acusado Dang Dinh T. (Director de la empresa privada B.T) procesado por la Fiscalía Popular de la Región 6 - ciudad de Hanoi por el delito de "Fraude en el Seguro Social" según lo dispuesto en el punto c, párrafo 2 del Artículo 214 del Código Penal, el Seguro Social de base de Chuong My participa en el litigio como demandante civil.
El juicio de primera instancia tuvo lugar a las 9:00 horas del 17 de septiembre en la sede del Tribunal Popular Regional 6 - Ciudad de Hanoi.
El resultado del juicio, basándose en la evaluación de la naturaleza y la gravedad de la conducta del acusado como peligrosa para la sociedad, que infringe el orden de gestión de pagos, el disfrute del régimen de seguro social del Estado y infringe el derecho de propiedad legal de los bienes de la agencia de seguro social, y al mismo tiempo considerando las circunstancias atenuantes y la confesión sincera de la conducta del acusado, al mismo tiempo el acusado ha remediado toda la cantidad de 409. 670.000 VND.
El Consejo de Enjuiciamiento estuvo de acuerdo con los resultados de la investigación y el contenido de la acusación anunciada por la Fiscalía en el juicio, sentenciando a Dang Dinh T. a 18 meses de prisión suspendida, con un período de prueba de 36 meses por el delito de "Fraude en el Seguro Social".
Toda la cantidad de dinero pagada por la empresa B.T a la Seguridad Social de base de Chuong My para 11 casos que no tuvieron tiempo de trabajo real en la empresa privada B.T fue confiscada para el fondo público estatal, con la cantidad de dinero pagada por la seguridad social de 1 caso restante, debido a que la Seguridad Social de base de Chuong My detectó y detuvo oportunamente el pago de beneficios, la Seguridad Social de base de Chuong My debe reembolsar la cantidad de dinero pagada por la seguridad social de este caso.
Según el artículo 214 del Código Penal de 2015, el fraude en el seguro social es la realización de uno de los siguientes actos con el fin de apropiarse de dinero o causar daños, que incluyen: Establecer expedientes falsos o distorsionar el contenido de los expedientes de seguro social, expedientes de seguro de desempleo para engañar a la agencia de seguro social; utilizar expedientes falsos o expedientes que hayan sido distorsionados para engañar a la agencia de seguro social para disfrutar de los regímenes de seguro social, seguro de desempleo.
