En la tarde del 24 de agosto, con la gran mayoría de los delegados que participaron en la votación a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de modificación y adición de algunos artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito.
Con respecto a la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley complementa las regulaciones de que el Banco Estatal preside la preparación, el seguimiento, la previsión y el análisis de los resultados de la balanza de pagos internacional y el estado de inversión internacional de Vietnam; regula específicamente las responsabilidades de las agencias, organizaciones e individuos en la provisión de información y datos para servir a esta tarea.
Legalizar el principio de lucha contra la "recaudación extranjera" con la regulación de que en el territorio de Vietnam, todas las transacciones, pagos, cotizaciones, publicidad, cotizaciones, valoración, registro de precios en contratos y acuerdos no deben realizarse en divisas, excepto en los casos permitidos.
En las provincias y ciudades que no tienen sede de la Sucursal del Banco Estatal, la realización de transacciones para la Tesorería del Estado será regulada por el Gobernador del Banco Estatal.
Basándose en la naturaleza y el nivel de riesgo de cada objeto de inspección y supervisión, el Banco Estatal considera y decide aplicar una tasa de seguridad superior al nivel regulado o aplicar medidas para reducir las regulaciones para garantizar el cumplimiento.
La Ley también añade a la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero los "servicios de activos encriptados" a la lista de actividades comerciales sujetas a informe.
Al mismo tiempo, especificar la lista de 15 signos sospechosos en el campo de los activos encriptados, tales como:
Dividir las transacciones de activos encriptados de bajo valor; recargar, retirar, convertir continuamente en un corto período de tiempo después de abrir una cuenta; transferir activos encriptados a países y territorios en la lista de advertencias de la FATF (Financial Action Task Force - Fuerza de Acción Financiera) o sin un marco legal.
O el uso de herramientas anónimas, servicios de mezcla de transacciones, puentes entre cadenas de alto riesgo; activos formados a partir de ICO (ofertas iniciales de criptomonedas) que carecen de transparencia y fraude; la dirección de la billetera de los activos encriptados de los clientes aparece en fuentes de información pública relacionadas con actividades ilegales...
La Ley también regula la asignación de responsabilidades de gestión estatal de los Ministerios y sectores.
Entre ellos, el Ministerio de Finanzas amplía la gestión de la prevención del lavado de dinero para activos encriptados, servicios contables, juegos electrónicos de azar, casinos, lotería y apuestas.
La Inspección del Gobierno está claramente definida con la responsabilidad de inspeccionar las actividades de prevención del lavado de dinero para los sujetos de informe que no pertenecen al ámbito de gestión de los ministerios; el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo gestiona en el ámbito de los negocios de juegos electrónicos en línea.
En cuanto a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley añade la actividad de "Agencia de gestión de activos garantizados de bonos corporativos" a otras actividades comerciales de bancos comerciales y instituciones de crédito.
