El 21 de noviembre la Agencia Nacional Antidrogas del Reino Unido (NCA) anuncio que habia desmantelado una red de lavado de dinero con una escala de miles de millones de dolares revelando las complejas conexiones entre el crimen callejero nacional y las actividades financieras transfronterizas.
Este es el desarrollo mas reciente de la 'Operacion Destabilise' una campaña de persecucion del crimen economico liderada por el Reino Unido. Hasta ahora la campaña ha llevado a cabo 128 arrestos y confiscado mas de 25 millones de libras esterlinas en efectivo (equivalente a 32 7 millones de dolares estadounidenses) y dinero electronico en el Reino Unido.
Segun la NCA esta red gira en torno a 2 grupos de delincuentes rusos con nombres en clave 'Smart' y 'TGR'. Estos grupos se especializan en lavado de dinero para delitos ciberneticos el contrabando y la organizacion de la recoleccion de dinero de actividades de trafico de drogas en el Reino Unido. Parte del dinero ilegal se transfiere a traves de un sistema de moneda electronica y luego se transfiere al extranjero a traves de muchos canales intermedios.
El hallazgo mas notable de la investigacion es que esta red adquirio en secreto Keremet Bank un banco en Kirguistan justo en Navidad de 2024. El acuerdo fue realizado por Altair Holding SA una empresa que se cree que esta relacionada con el lider del grupo TGR.
Despues de controlar el banco este sistema utilizo Keremet Bank como una estacion de transferencia para impulsar el flujo de dinero a Promsvyazbank (PSB) un banco ruso que desempeña un papel en el suministro de servicios financieros a muchos campos incluidas las industrias clave.
Segun la NCA este mecanismo de transito ayuda a que los flujos de dinero se 'limpian' y se mezclen con otras transacciones internacionales evitando asi ser detectados en el contexto de las crecientes sanciones de vigilancia financiera mundial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos menciono anteriormente a Keremet Bank en la lista de organizaciones que deben ser vigiladas debido al riesgo de ser explotadas en actividades financieras ilegales.
Sal Melki subdirector a cargo del crimen economico de la NCA dijo que esta es la primera vez que las autoridades registran una larga cadena de vinculos desde las transacciones de drogas en la comunidad hasta las actividades financieras internacionales a gran escala.
Describio la escala de esta red como 'asombrosa' y enfatizo que los grupos criminales han utilizado cientos de 'transportistas' en mas de 28 ciudades para recoger efectivo a menudo en aparcamientos a lo largo de la autopista.
Anteriormente Keremet Bank habia negado todas las acusaciones cuando fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al tiempo que afirmo que el banco operaba segun principios de transparencia y estaba dispuesto a apelar.
La NCA dijo que a pesar de haber dado un duro golpe a esta red la amenaza sigue siendo alta y que las operaciones de espionaje continuaran en el futuro.
