En el superyate de Chen Zhi, las fiestas se llevan a cabo casi todas las noches. DJs profesionales tocan música, cigarros cubanos y whisky Macallan de larga trayectoria se sirven sin límites.
Esas lujosas fiestas son solo una parte de la forma en que Chen Zhi construye una red de influencia tan densa que parece inviolable.
La relación cuidadosamente tejido por Chen Zhi ha protegido a este capo de la estafa durante muchos años.
Bloomberg ha hablado con más de 20 personas que conocen bien el imperio de Chen Zhi, ha revisado los registros judiciales, los documentos públicos y ha notado que la capacidad de expandir los activos y la influencia de manera sistemática ha ayudado a este capo de la estafa a operar casi sin obstáculos durante más de una década.
Esta es considerada una de las organizaciones criminales organizadas transnacionales más grandes y graves de la historia moderna", dijo Leo Lin, ex líder de la agencia de policía de Taiwán (China), actualmente profesor de seguridad en la Universidad Charles Sturt, Australia.
Esta semana, el abogado de Chen Zhi presentó una demanda ante un tribunal federal en Nueva York, EE. UU., solicitando el rechazo de la decisión del gobierno estadounidense de confiscar una gran cantidad de Bitcoins relacionados con Chen Zhi. El abogado preguntó sobre el cronograma de la incautación de criptomonedas y dijo que estos Bitcoins no pueden ser dinero obtenido por fraude o lavado de dinero.
Según la investigación del FBI, un asistente cercano de Chen Zhi se jactó de que en 2018, Prince Corporation ganaba más de 30 millones de dólares al día con actividades fraudulentas de tipo "cerdo" y actividades ilegales relacionadas. Parte de este dinero se utilizaba para financiar granjas de minería de criptomonedas, producción de Bitcoin y otras criptomonedas que podían transferirse fácilmente a través de las fronteras.
Según la acusación de Estados Unidos, Chen Zhi monitorea de cerca las actividades de los estafadores. Cuando una persona es considerada problemática, el capo puede aprobar golpear, pero exige no golpear hasta la muerte. "Hay que vigilar y no dejar que huyan", ordenó Chen Zhi.
En otro caso, Chen Zhi ordenó encontrar a un empleado acusado de malversación de dinero: "Reúna toda la información antes de decidir qué hacer. Encuentra dónde está esa persona".
Según Erin West, ex fiscal del estado de California, EE. UU., Chen Zhi "podría existir entre 2 mundos: negocios legales y actividades ilegales" durante mucho tiempo. Dijo que el factor decisivo es la enorme cantidad de dinero de Chen Zhi. "Es muy difícil para cualquiera resistirse a cooperar con él, porque la oportunidad de acceder a esa enorme fortuna es demasiado atractiva", dijo.
Agencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y una unidad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Objetivos Globales, han estado siguiendo continuamente a Chen Zhi durante muchos años. Sin embargo, se dice que los funcionarios occidentales han considerado el momento adecuado para actuar. Gran Bretaña teme que si las pruebas no son lo suficientemente sólidas, Chen Zhi pueda ganar la demanda y revocar las sanciones contra sí mismo y Prince Corporation.
Aunque la extradición de Chen Zhi de Camboya a China causó grandes perturbaciones a esta organización de fraude, la experta Erin West cree que el imperio Prince aún no ha terminado. "Es un genio en la forma de construir y proteger este sistema. Creo que pasarán muchos años para que los gobiernos resuelvan todo lo que ha hecho", dijo.
