La policia de Singapur detuvo repentinamente a una empresa de prestamos para comprar automoviles que tenia un prestamo de una empresa relacionada con el fundador del Grupo Prince en Camboya el capo de la estafa Chen Zhi.
La redada de funcionarios de Singapur se produce en un contexto en el que se esta ampliando la investigacion sobre la red de personas relacionadas con el Grupo Prince y el estafador Chen Zhi.
Muchas fuentes anonimas revelaron que el 23 de noviembre la sede de la empresa SRS Auto Holdings registrada en Singapur fue asaltada por la policia la semana pasada. El unico propietario de SRS Auto Holdings Tan Yew Kiat fue arrestado.
La policia esta investigando a Chen Zhi y a las empresas relacionadas con el. Hasta ahora una persona ha sido arrestada bajo sospecha de estar involucrada en delitos de lavado de dinero. No podemos comentar mas porque la investigacion esta en curso' respondio la policia de Singapur a las preguntas sobre el ataque a SRS Auto Holdings.
El comunicado de la policia de Singapur del 23 de noviembre no menciona a SRS Auto Holdings o Tan Yew Kiat.
El mes pasado Estados Unidos proceso al capo de fraude singapurense de origen chino Chen Zhi por cargos de liderar una organizacion de fraude transnacional y una red criminal a gran escala. Estados Unidos y Gran Bretaña tambien castigaron a este empresario de 37 años junto con sus asociados y empresas relacionadas y los acusaron de dirigir centros de fraude en linea robar dinero a victimas en todo el mundo y lavar miles de millones de dolares.
SRS Auto Holdings una empresa privada especializada en el alquiler de automoviles y la concesion de credito para la compra de motocicletas recibio un plazo de prestamo flexible no obligatorio de Skyline Investment Management la oficina de gestion de activos familiares de Chen Zhi en Singapur segun un acuerdo en mayo de 2017. Los expedientes de la empresa muestran que este acuerdo todavia esta vigente. En el momento en que se firmo el acuerdo SRS Auto Holdings se llamaba TS-Wheelers Holdings.
Skyline Investment Management figura en la lista de docenas de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en octubre de 2025 acusadas de estar bajo el control de Chen Zhi lo que convirtio a la empresa en parte de una red criminal.
El propietario de SRS Auto Holdings Tan Yew Kiat un ciudadano de Singapur tambien figura en la lista de empresas como director de TGC Camboya una empresa registrada en Camboya y tambien sancionada por Estados Unidos.
El contrato de prestamo tambien muestra que SRS Auto Holdings posee cuentas en el banco United Overseas Bank de Singapur y su sucursal Maybank en Singapur.
Las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido contra el estafador Chen Zhi junto con sus asociados y muchas otras empresas han impulsado a funcionarios de toda Asia incluidos Singapur Hong Kong (China) y Taiwan (China) a investigar.
Tras la medida de Estados Unidos la policia de Singapur confisco mas de 150 millones de dolares de Singapur (115 millones de dolares) en activos relacionados con Chen Zhi y Prince Corporation incluidos bienes raices automoviles y cuentas bancarias.
A principios de este mes Prince Corporation emitio un comunicado enfatizando que 'afirma completamente la opinion de que el grupo o el presidente del grupo Chen Zhi estan involucrados en cualquier actividad ilegal'.
La oficina de gestion de activos familiares de Chen Zhi en Singapur junto con muchas otras empresas relacionadas con este capo de la estafa tambien estan tratando de acceder a las cantidades de dinero congeladas por el gobierno de Singapur en las cuentas de Maybank y Revolut argumentando que el congelamiento de las cuentas causa 'importantes dificultades' a sus empleados y familiares.
