La participacion de Chen Zhi fundador del Grupo Prince en Camboya en servicios bancarios y una casa de empeño en Camboya asi como la conexion de Chen Zhi con empresas financieras y de alquiler de automoviles en Singapur fueron descubiertas por Straits Times en una investigacion de 2 semanas.
La investigacion muestra que Chen Zhi podria haber transferido dinero de empresas relacionadas en Camboya la mayoria de las cuales fueron sancionadas en la investigacion de Estados Unidos a algunas empresas de la industria automotriz.
La transferencia de dinero de este capo de la estafa se llevo a cabo en parte a traves del TGC de Camboya una 'caja de empeño' en Phnom Penh presidida por el ciudadano camboyano Chhay Guy.
Junto con Chen Zhi Chhay Guy fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por cargos relacionados con fraudes en linea y lavado de dinero. Chhay Guy y Chen Zhi tambien fueron acusados por el Reino Unido de participar crear condiciones o apoyar actos de violacion de los derechos humanos.
El director ejecutivo de TGC Camboya es el ciudadano de Singapur Quek Teng Guan mientras que el ciudadano camboyano Tan Yew Kiat de 49 años esta catalogado como director de una joyeria.
Tan Yew Kiat propietario de la oficina de alquiler de automoviles privada y financiera SRS Auto en la calle Kung Chong fue arrestado la semana pasada despues de que la Policia de Singapur (SPF) llevara a cabo una serie de redadas relacionadas con la investigacion del capo de la estafa Chen Zhi y las empresas relacionadas.
La joyeria en Phnom Penh tiene 4 directores Chhay Tan y Quek junto con el director ejecutivo del Banco Prince Honn Sorachna.
El Banco Prince en Camboya esta controlado por Chen Zhi y Chhay Guy y son los unicos 2 accionistas. El Banco Prince y el director ejecutivo del banco tambien fueron sancionados en la investigacion de Estados Unidos.
Hay muy poca informacion sobre Quek mientras que Tan aparecio en los medios debido a una serie de controversias relacionadas con las actividades comerciales.
Tan es la fundadora de la empresa de confeccion femenina bYSI que actualmente ocupa el cargo de directora en 16 empresas en Singapur todas registradas en el edificio SRS en la calle Kung Chong. Tan tambien es la unica propietaria y accionista de SRS Auto. En 2022 SRS Auto se vio envuelta en controversia cuando se ofrecio voluntariamente a privatizar la empresa de ingenieria de precision Allied Technologies en efectivo.
Se dice que Tan tiene una relacion cercana con el capo de la estafa Chen Zhi. Segun documentos obtenidos por Straits Times SRS Auto todavia tiene una deuda con Skyline Investment Management la oficina de gestion de activos familiares de Chen Zhi en Singapur y tambien ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el momento del prestamo - mayo de 2017 - Skyline se llamaba TS-Wheelers.
Straits Times tambien descubrio una conexion entre Chen Zhi y una mujer de Singapur Chen Xiaoxuan que tiene la misma residencia que Tan y tambien participa en el sector del alquiler de coches. Esta mujer de 25 años es directora de varias empresas incluidas Cars and Coffee Leasing y Supreme Cars Financial Services ambas fundadas en 2021.
Chen Xiaoxuan fundo la empresa de alquiler de coches Rolls Platforms en agosto de 2025. En 2022 Chen Xiaoxuan fundo 2JKB solo 7 meses antes de comprar un edificio comercial en Jalan Kilang Barat. La unidad propietaria del edificio ESR-LOGOS REIT se desinvirtio de este inmueble por 35 3 millones de dolares en noviembre de 2022.
Las 4 empresas registradas bajo el nombre de Chen Xiaoxuan tienen una direccion comun en Jalan Kilang Barat. Este edificio comercial fue identificado en la investigacion de Estados Unidos como la direccion en Singapur de 11 empresas directamente relacionadas con Chen Zhi y 3 empresas directamente relacionadas con Chen Xiuling es decir Karen Chen una familiar de este estafador en Singapur y tambien fue sancionada en la investigacion de Estados Unidos.
