Chen Zhi fundador del Grupo Prince con sede en Camboya esta siendo acusado por funcionarios estadounidenses de fraude de inversion a gran escala y lavado de dinero de haber comprado un apartamento de lujo en Tokio como residencia segun el expediente de registro de empresas en Japon publicado a principios de esta semana.
Chen Zhi es un ciudadano camboyano de origen chino jefe del Grupo Prince en Camboya que fundo el Grupo Prince en la capital japonesa en 2022 y se dice que busco residencia a largo plazo en Japon a traves de actividades comerciales. Se registra que el propietario del Grupo Prince viaja regularmente a Japon.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acuso a Chen Zhi de ser el cerebro detras de una de las organizaciones criminales mas grandes de Asia inscribiendo al fundador del Grupo Prince en la lista de sanciones el 14 de octubre.
El mismo dia el Departamento de Justicia de Estados Unidos proceso a Chen Zhi y presento una solicitud de confiscacion de unos 127.271 Bitcoins actualmente valorados en 2.000 millones de dolares acusados de ser dinero incautado y una herramienta para las conspiraciones de fraude y lavado de dinero de Chen Zhi. Parte de esta cantidad de dinero podria haber sido lavado en Japon.
Inicialmente Chen Zhi registro su residencia en un lugar cerca de la sede del Grupo Prince en Phnom Penh la capital de Camboya.
Sin embargo en 2024 despues de fundar Prince Corporation en el barrio de Chiyoda Tokio Japon este empresario cambio su direccion a un apartamento de lujo en el barrio de Minato Tokio.
Una fuente en Camboya dijo que Chen Zhi visitaba Japon con frecuencia. Sin embargo ningun residente de un apartamento en Tokio con el que los medios japoneses se pusieron en contacto recuerda haber conocido a Chen Zhi.
Segun sitios web inmobiliarios y muchas otras fuentes de informacion todos los apartamentos en los edificios de apartamentos tienen una superficie de mas de 150m2. El alquiler mensual es de unos pocos millones de yenes con algunos apartamentos antiguos vendidos por mas de 1.6 mil millones de yenes (unos 10 millones de dolares).
Diez dias despues de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara la acusacion contra el capo de la estafa Chen Zhi la direccion de registro de Chen Zhi en el registro de empresas japonesas fue transferida a Phnom Penh Camboya.
El 16 de octubre Japon endurecio los requisitos para los extranjeros que ingresan al pais con visados de gestion empresarial lo que incluyo el aumento de la inversion de capital minima de 5 millones de yenes (32.500 dolares) a 30 millones de yenes (195.000 dolares). La empresa de Chen Zhi en Japon tiene un capital social de 5 millones de yenes.
El capo de la estafa Chen Zhi de 37 años esta acusado de estar detras de una red de estafas en linea trata de personas y lavado de dinero a escala global. Actualmente no hay informacion sobre el paradero de Chen Zhi.
Despues de que Estados Unidos y Gran Bretaña impusieran sanciones los activos de Chen Zhi en Gran Bretaña y Estados Unidos fueron congelados. Las agencias de aplicacion de la ley de Estados Unidos Gran Bretaña Singapur Taiwan (China) estan investigando los activos relacionados con la red de Chen Zhi.
