Cientos de miles de personas todavia estan atrapadas en centros de fraude en el sudeste asiatico segun las Naciones Unidas. Muchas victimas son tentadas por anuncios de empleo falsos en plataformas como Facebook dijo Jacob Sims investigador del Centro Asiatico de la Universidad de Harvard experto en delincuencia transnacional y derechos humanos en el sudeste asiatico.
Fueron llevados a complejos como casas de ladrillo con vallas de acero apiladas y ventanas con arcos de hierro. Fueron llevados y obligados a defraudar. Si no lo hacen seran golpeados torturados abusados e incluso asesinados' dijo.
Estos complejos fraudulentos se encuentran principalmente en Camboya y Myanmar especialmente en las zonas fronterizas.
Los grupos criminales son muy estrategicos. Buscan lugares con una mala capacidad de gobernanza el gobierno local es facilmente manipulado y la corrupcion se extiende. Esas son las condiciones ideales para que se unan a los grupos de interes locales' comento Hammerli Sriyai investigador del Instituto ISEAS-Yusof Ishak (Singapur).
Segun el Sr. Sims las organizaciones criminales tardaron decadas en construir redes de proteccion. Muchas redes que alguna vez operaban el juego cambiaron al modelo de centro de fraude cuando la pandemia de COVID-19 paralizo el comercio internacional.
“Los funcionarios locales y algunos grupos de interes economico suelen estar vinculados a las actividades de los centros de fraude a cambio de cantidades de 'oro'” señalo Joanne Lin investigadora senior de ISEAS-Yusof Ishak.
Durante mucho tiempo los centros de fraude se han basado en recursos humanos comprados vendidos o explotados. El informe de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) muestra que las victimas provienen de mas de 50 paises de todo el mundo.
La campaña ha creado un nuevo grupo de victimas vulnerables: personas que alguna vez tuvieron un trabajo estable sabian muchos idiomas extranjeros vivian en areas urbanas tenian educacion eran jovenes y entendian la tecnologia. Esto amplia el grupo de victimas potenciales que podrian ser engañadas a centros de estafa' añadio Sims.
Si antes las personas obligadas a defraudar eran principalmente chinos y tailandeses ahora esta fuerza tiene mas jovenes de Myanmar y Camboya.
Las redes de estafa tambien explotan nuevas tecnologias para aumentar el nivel sofisticado. Las herramientas de traduccion en linea la tecnologia deepfake hacen que los trucos de estafa sean mas convincentes. El mas comun es el tipo de estafa de'matar cerdos' en el que el estafador finge construir una relacion de amistad o afecto con la victima y luego la atrae a invertir en proyectos virtuales.
Las bandas tambien utilizan monedas digitales y herramientas financieras no centralizadas (DeFi) como Stablecoin para lavado de dinero. Segun Kristina Amerhauser experta en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) estas monedas se utilizan en las actividades de ciberdelincuencia porque son dificiles de rastrear y tienen un alto anonimato.
“Cuando se convierten las criptomonedas en moneda legal (como el USD) los pasos de verificacion de identidad de muchos intercambios siguen siendo limitados lo que los convierte en una herramienta atractiva para los delincuentes” dijo.
Debido a la naturaleza de fraude transfronterizo las autoridades tienen muchas dificultades para manejarlo. Incluso cuando agencias como Interpol buscan la identidad de los que estan detras encontrar la agencia competente para coordinar el manejo tambien es un desafio segun Yen Zhi Yi analista de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam (RSIS) de la Universidad de Tecnologia de Nanyang en Singapur.
